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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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印鉴卡变更时，在新印鉴卡正面要加盖（）。

A、单位公章

B、单位旧预留印鉴章

C、业务办讫章

D、单位新预留印鉴章

E、网点业务专用章

答案：DE

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

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金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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关于抹账，下列说法正确的是（）。

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

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大额支付系统的业务截止时间是每个法定工作日（）

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

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单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一行政区域的，则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户。（）

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客户开立单位保证金存款账户前，必须在同一营业网点开立单位银行结算账户。（）

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柜员办理单位活期存款取款业务时审查凭证的主要内容包括（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

印鉴卡变更时，在新印鉴卡正面要加盖（）。

A、单位公章

B、单位旧预留印鉴章

C、业务办讫章

D、单位新预留印鉴章

E、网点业务专用章

答案：DE

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自2005年版第五套人民币开始，我国对印制人民币使用的印版、油墨、工艺、原材料进行了统一。（）

解析：

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金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

解析：

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关于抹账，下列说法正确的是（）。

A. 只允许对错账操作进行抹账

B. 应客户要求可以对正常账务进行抹账操作

C. 抹账业务必须由原记账柜员处理

D. 抹账交易不支持再抹账

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付款人逾期不退回单证的‚开户银行应按照委托收款的金额自发出通知的第3天起，每天处以万分之五但不低于（）的罚金。

A. 50元

B. 100元

C. 500元

D. 1000元

解析：

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大额支付系统的业务截止时间是每个法定工作日（）

A. 17时00分

B. 17时30分

C. 17时15分

D. 17时45分

解析：

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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

解析：

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临时存款账户有效期最长不得超过2年，但注册验资开立的临时存款账户除外。（）

解析：

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单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一行政区域的，则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户。（）

解析：

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客户开立单位保证金存款账户前，必须在同一营业网点开立单位银行结算账户。（）

解析：

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柜员办理单位活期存款取款业务时审查凭证的主要内容包括（）。

A. 是否在票据有效期内

B. 要素是否齐全

C. 印鉴与预留印鉴是否相符

D. 支票大小写金额是否相符

解析：

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