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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
个人银行结算账户可以办理( )。

A、 定期贷记

B、 定期借记

C、 汇兑业务

D、 支票业务

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-5d0a-c0a8-777418075700.html
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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-526f-c0a8-777418075700.html
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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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()状态的吞没卡不允许退回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-e107-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列各档次存款属于整存整取定期储蓄存款的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-00d1-c0a8-777418075700.html
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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码,可以代客户领取银行卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-1a80-c0a8-777418075700.html
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( )银行汇票不得背书转让。
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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重要空白凭证的领取人必须同( )相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-c012-c0a8-777418075700.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-daba-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人银行结算账户可以办理( )。

A、 定期贷记

B、 定期借记

C、 汇兑业务

D、 支票业务

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )

A. 银行营业网点经办人员

B. 客户经理

C. 经营部门负责人

D. 其他相关业务人员

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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-526f-c0a8-777418075700.html
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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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()状态的吞没卡不允许退回。

A. 待销号

B. 待销毁

C. 待交回

D. 作废

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下列各档次存款属于整存整取定期储蓄存款的是( )。

A. 一年期整存整取定期储蓄存款

B. 二年期整存整取定期储蓄存款

C. 三年期整存整取定期储蓄存款

D. 六年期整存整取定期储蓄存款

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码,可以代客户领取银行卡。

解析:

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( )银行汇票不得背书转让。

A. 票面污损、油渍的

B. 未填写实际结算金额的

C. 实际结算金额超过出票金额的

D. 填明“现金”字样的

解析:

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2eed-c0a8-777418075700.html
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重要空白凭证的领取人必须同( )相符。

A. 单位介绍信上注明的购买人或领用人

B. 个人有效身份证件的持有人

C. 留存的个人有效身份证件复印件

D. 领取人的签章

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-c012-c0a8-777418075700.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。

A. 中国人民银行当地分支机构和当地检察院

B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安局

C. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个检察院都可以

D. 不论哪个中国人民银行分支机构和不论哪个公安局都可以

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