A、 办理工资的支取
B、 办理日常经营活动的资金收付
C、 办理现金的支取
D、 办理奖金的支取
答案:ABCD
解析:
A、 办理工资的支取
B、 办理日常经营活动的资金收付
C、 办理现金的支取
D、 办理奖金的支取
答案:ABCD
解析:
A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户,询问他们为什么经常汇钱
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A. 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B. 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C. 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D. 因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
解析:
A. 建国50周年纪念钞
B. 1991年版第四套硬1角
C. 熊猫金币
D. 熊猫流通纪念币
解析:
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解析:
A. 业务专用章
B. 业务办讫章
C. 储蓄专用章
D. 县级行社公章
解析:
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱政策
C. 洗钱风险评估
D. 反洗钱合规员工
解析:
A. 特殊情况下,可以解付代理付款社非本社的现金银行汇票
B. 无收款人账号的银行汇票不能受理
C. 对于背书不连续的银行汇票,必须由相关票据当事人出据公函方可受理
D. 对于超期的银行汇票,特殊情况下,可以在授权人员的同意下,经请示上级中心同意后方可受理
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