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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（）进行检查监督。

A、开立

B、使用

C、变更

D、撤销

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

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少数民族地区可根据情况使用民族文字印刷货币鉴定业务《中国人民银行授权书》。（）

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销毁会计业务印章坚持“谁保管，谁销毁”的原则。（）

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

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人民币单位定期存款的期限可以是（）。

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支票的（），可以由出票人授权补记,未补记前不得背书转让和提示付款。

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一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪项需要包括进对系统设置的评估中?（）

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一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（）

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智能柜面“代理公积金中心定期账户签约”业务，用于对公积金中心定期账户进行（）。

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（）进行检查监督。

A、开立

B、使用

C、变更

D、撤销

答案：ABCD

解析：

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智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

解析：

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少数民族地区可根据情况使用民族文字印刷货币鉴定业务《中国人民银行授权书》。（）

解析：

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销毁会计业务印章坚持“谁保管，谁销毁”的原则。（）

解析：

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在智能柜面系统的内部账户中，（）支持计息结息。

A. 通用内部户

B. 同业内部户

C. 销账类内部户

D. 会计账户

解析：

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人民币单位定期存款的期限可以是（）。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 五年

解析：

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支票的（），可以由出票人授权补记,未补记前不得背书转让和提示付款。

A. 金额

B. 收款人名称

C. 日期

D. 出票人签章

解析：

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A. 与其他同类组织的设置进行比较

B. 对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

C. 基于上一次风险评估审核参数设定

D. 基于员工清除警报的能力校正参数

解析：

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A. 回避

B. 规避

C. 疏忽行为

D. 有意忽视

解析：

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智能柜面“代理公积金中心定期账户签约”业务，用于对公积金中心定期账户进行（）。

A. 签约

B. 改约

C. 解约

D. 查询

解析：

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关于人民币设计和印制的规定，下列说法正确的是（）。

A. 新版人民币由负责印制人民币的专门企业组织设计，报中国人民银行批准

B. 人民币由中国人民银行指定的专门企业印制

C. 印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

D. 人民币样币是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本

E. 印制人民币的原版、原模使用完毕后，由中国人民银行封存

解析：

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中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（ ）进行检查监督。

中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（）进行检查监督。