A、 出租银行结算账户
B、 出借银行结算账户
C、 利用银行结算账户套取银行信用
D、 将单位款项转入个人银行结算账户
答案:ABC
解析:
A、 出租银行结算账户
B、 出借银行结算账户
C、 利用银行结算账户套取银行信用
D、 将单位款项转入个人银行结算账户
答案:ABC
解析:
A. 2年
B. 1年
C. 3个月
D. 6个月
解析:
解析:
A. 一天通知存款、七天通知存款
B. 一天通知存款、三天通知存款
C. 一天通知存款、五天通知存款
D. 三天通知存款、七天通知存款
解析:
解析:
A. 7
B. 8
C. 5
D. 6
解析:
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解析:
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
D. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支(分)队
解析:
A. 封闭式监管
B. 开放式监管
C. 直接监管
D. 间接监管
解析:
A. 记载客户身份信息、资料
B. 每笔交易的数据信息
C. 业务凭证
D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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