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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（）。

A、个人银行结算账户

B、一般存款账户

C、因设立临时机构开立的企业类临时存款账户

D、企业的专用存款账户

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点收缴的外币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位退持有人；鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收。（）

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智慧柜员机U-KEY箱数量有（）。

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伪造票是指全部进行伪造而做成的假票据，它的基本特点是防伪特征完全没有。（）

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在审核了金融机构反洗钱风险评估后，新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险？（）

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银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（）

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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易，或者所有反常的交易类型，或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注，不论其已经完成或者尚未完成。（）

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“¥”。（）

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2015年版100元纸币采用的光彩光变数字，在垂直观察时，数字以（）为主；平视观察时，数字以（）为主。随着观察角度的改变，数字颜色交替变换，并可看到（）上下滚动。

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(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（）。

A、个人银行结算账户

B、一般存款账户

C、因设立临时机构开立的企业类临时存款账户

D、企业的专用存款账户

答案：ABCD

解析：

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营业网点收缴的外币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位退持有人；鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收。（）

解析：

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智慧柜员机U-KEY箱数量有（）。

A. 4个

B. 1个

C. 2个

D. 3个

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伪造票是指全部进行伪造而做成的假票据，它的基本特点是防伪特征完全没有。（）

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在审核了金融机构反洗钱风险评估后，新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险？（）

A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划

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A. 通知银行法律顾问

B. 遵循金融机构既定的STR报告政策

C. 通知金融机构监管机构披露活动

D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席

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《国务院反假货币工作联席会议制度》自2004年6月1日起执行。（）

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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2019年版第五套1元硬币面额数字内有一组微缩文字“1”和“¥”。（）

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A. 金色，蓝色，一条亮光带

B. 绿色，金色，一束反射光

C. 蓝色，绿色，一束反射光

D. 金色，绿色，一条亮光带

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（ ）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（）。