A、 经营地与注册地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的
B、 办理异地借款需要开立一般存款账户的
C、 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D、 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
答案:ABCD
解析:
A、 经营地与注册地不在同一行政区域需要开立基本存款账户的
B、 办理异地借款需要开立一般存款账户的
C、 存款人因附属的非独立核算单位发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D、 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
答案:ABCD
解析:
A. 山西省农商银行
B. 县级行社
C. 存款单位或个人
D. 取款人
解析:
A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作,并提供相关信息和资料
B. 控制账户交易措施的情形和处理方式
C. 主动撤销账户情形
D. 明确银企对账的具体方式和处置结果
解析:
A. 科学计划
B. 提前预约
C. 客观审核
D. 统筹调拨
解析:
A. 股金证原件
B. 营业执照等证明资料原件
C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件
D. 法定代表人身份证件原件
解析:
A. 应解汇款
B. 待处理财产损溢
C. 其它应收款
D. 其它应付款
解析:
解析:
A. 资金收入状况
B. 经济和经营状况
C. 交易习惯
D. 类似市场主体的惯常行为模式
解析:
A. 中国
B. 英国
C. 德国
解析:
A. 资产
B. 负债
C. 债权
D. 所有权
解析:
A. 账户信息
B. 客户
C. 客户号
D. 客户类型
解析: