A、 企业法人
B、 机关、事业单位
C、 单位设立的独立核算的附属机构
D、 个体工商户
答案:ABCD
解析:
A、 企业法人
B、 机关、事业单位
C、 单位设立的独立核算的附属机构
D、 个体工商户
答案:ABCD
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A. 把好涉密人员选用关,挑选保密意识强的员工从事反洗钱工作
B. 将保密教育列入新录用人员上岗培训内容
C. 学习保密法规,及时传达关于加强保密工作的文件精神,增强保密意识
D. 采取典型事例与保密教育相结合的方式,从现实事例中得到启示
E. 进行保密知识测试
解析:
A. 销户
B. 现金存取
C. 借贷记账业务
D. 隔日发现的差错
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A. 磁性特征
B. 荧光特征
C. 红外特征
D. 凹印特征
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A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理
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A. 风险评估在几年前,没有包括所有现在的产品和服务
B. 风险评估重访频率过高,分散了其他合规任务的关键资源
C. 此次风险评估的团队与上次不同,因此打破了机构知识的连续性
D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划
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