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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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下列存款人,可以申请开立基本存款账户的有( )。

A、 企业法人

B、 非法人企业

C、 居民委员会、村民委员会、社区委员会

D、 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支(分)队

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
贷款收回交易中,查询全机构借据时,查询条件()至少一项不为空
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-3270-c0a8-777418075700.html
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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-490a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-9b82-c0a8-777418075700.html
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关于凭证调剂,下列说法正确的是( )。
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一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户,帐户的借贷项目多,相互关系大,而且有大量国际交易,此外,该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金,执法部门在调查时应采取以下那2个措施?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-7c54-c0a8-777418075700.html
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存款人( ),应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-dc48-c0a8-777418075700.html
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残币的再次鉴定机构可以是人民银行当地分支机构,也可以是经人行授权的金融机构。( )
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理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估。( )
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现有一理财产品发行机构为大同农商行,代销机构有太原农商行,客户张三持有太原农商行的银行卡,并在太原的A网点智能柜面系统购买理财产品成功,后续想办理赎回业务,那么张三可以选择哪些渠道办理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-c9ef-c0a8-777418075700.html
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控制人是指对某一机构实施控制的个人。( )
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列存款人,可以申请开立基本存款账户的有( )。

A、 企业法人

B、 非法人企业

C、 居民委员会、村民委员会、社区委员会

D、 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支(分)队

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
贷款收回交易中,查询全机构借据时,查询条件()至少一项不为空

A. 客户号

B. 客户名称

C. 证件号码

D. 机构号

解析:

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-490a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

解析:

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关于凭证调剂,下列说法正确的是( )。

A. 县级行社与营业网点之间的凭证出入库

B. 网点与网点之间的凭证出入库

C. 柜员与柜员之间的凭证出入库

D. 库管员与柜员之间的凭证出入库

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一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户,帐户的借贷项目多,相互关系大,而且有大量国际交易,此外,该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金,执法部门在调查时应采取以下那2个措施?( )

A. 确定谁是账户签署人

B. 要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 查该公司账户与个人账户之间的资金流动,确定是否合法

D. 与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

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存款人( ),应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 注销、被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

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残币的再次鉴定机构可以是人民银行当地分支机构,也可以是经人行授权的金融机构。( )

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理财经理可通过网络或电话等渠道对客户进行风险评估。( )

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现有一理财产品发行机构为大同农商行,代销机构有太原农商行,客户张三持有太原农商行的银行卡,并在太原的A网点智能柜面系统购买理财产品成功,后续想办理赎回业务,那么张三可以选择哪些渠道办理?

A. 太原A网点

B. 太原B网点

C. 晋享生活

D. 手机银行

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控制人是指对某一机构实施控制的个人。( )

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