A、 提供虚假开户申请资料,欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B、 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C、 为储蓄账户办理转账结算
D、 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
答案:ABCD
解析:
A、 提供虚假开户申请资料,欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B、 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C、 为储蓄账户办理转账结算
D、 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
答案:ABCD
解析:
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
解析:
A. 25毫米
B. 20.5毫米
C. 22.5毫米
解析:
A. 侗族
B. 回族
C. 苗族
D. 壮族
解析:
解析:
A. 电话询问
B. 书面询问
C. 现场检查
D. 约见金融机构高级管理人员谈话。
解析:
解析:
解析:
A. 使用人群
B. 现钞处理设备
C. 使用人群和现钞处理设备
解析:
A. 20
B. 21
C. 25
D. 30
解析:
A. 100-500
B. 500-1000
C. 100-1000
D. 警告至记过处分
解析: