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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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存款人（），应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B、注销、被吊销营业执照的

C、因迁址需要变更开户银行的

D、其他原因需要撤销银行结算账户的

答案：AB

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

汇票经办社必须实行（）三分管。

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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

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营业网点在办理存款业务时，发现人民币次品券的，要按面额兑回。（）

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被授权货币真伪鉴定的业务机构可以是国有独资商业银行。（）

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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则是（）。

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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

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转账支票、清分机支票主题图案为（）。

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

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存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是（）。

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

存款人（），应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

A、被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B、注销、被吊销营业执照的

C、因迁址需要变更开户银行的

D、其他原因需要撤销银行结算账户的

答案：AB

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汇票经办社必须实行（）三分管。

A. 凭证

B. 印章

C. 现金

D. 密押

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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D. 保密和宣传培训业务

解析：

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营业网点在办理存款业务时，发现人民币次品券的，要按面额兑回。（）

解析：

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被授权货币真伪鉴定的业务机构可以是国有独资商业银行。（）

解析：

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储蓄机构办理储蓄业务必须遵循的原则是（）。

A. 实行统一的利率政策

B. 存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密

C. 实行鼓励政策

D. 实行保护政策

解析：

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柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

A. 客户身份识别

B. 反洗钱名单监控

C. 本机构反洗钱管理

D. 客户身份资料和交易记录保存

解析：

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转账支票、清分机支票主题图案为（）。

A. 梅花

B. 兰花

C. 竹子

D. 菊花

解析：

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

解析：

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存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是（）。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 基本存款账户

D. 临时存款账户

解析：

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 结婚证

解析：

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