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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
)
《反洗钱法》主要规定了（ ）等方面的法律规定。

A、 反洗钱监督管理

B、 金融机构反洗钱义务

C、 反洗钱调查

D、 法律责任

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库
机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-d9e8-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色，后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-c392-c0a8-777418075700.html
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第二套人民币中的（ ）券别由苏联代印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-6cb5-c0a8-777418075700.html
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对公账户通存的付款账号可以是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-e9ad-c0a8-777418075700.html
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非企业类存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-faa8-c0a8-777418075700.html
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董事、监事、高级管理人员应当定期向农村合作金融机构申报所持有的本机构股份及变动情况；上述人员在任职期间及离职后（ ）不得转让其所持有的本机构股份，但司法强制处置的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-5d95-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义A级点验钞机的漏辨率应小于等于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-ca68-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列哪一项不是营业终了电子尾箱与实物尾箱的核对步骤（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-04ea-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-8e41-c0a8-777418075700.html
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银行业机构根据本机构现金清分业务发展的实际需要，自主选择自行清分或外包清分。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-44b6-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《反洗钱法》主要规定了（ ）等方面的法律规定。

A、 反洗钱监督管理

B、 金融机构反洗钱义务

C、 反洗钱调查

D、 法律责任

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（ ）

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-d9e8-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角。前四位为暗红色，后六位为黑色。用特定仪器可检测到磁性特征。（ ）

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-c392-c0a8-777418075700.html
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第二套人民币中的（ ）券别由苏联代印。

A. 1元券

B. 3元券

C. 5元券

D. 10元券

解析：

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对公账户通存的付款账号可以是（ ）

A. 个人结算账户

B. 对公结算账户

C. 内部户

D. 授信账户

解析：

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非企业类存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（ ）。

A. 其开立基本存款账户所需资料

B. 基本存款账户开户许可证

C. 存款人因借款需要，出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要，出具有关证明

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董事、监事、高级管理人员应当定期向农村合作金融机构申报所持有的本机构股份及变动情况；上述人员在任职期间及离职后（ ）不得转让其所持有的本机构股份，但司法强制处置的除外。

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 1年内

D. 2年内

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《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义A级点验钞机的漏辨率应小于等于（ ）。

A. 0.005%

B. 0.010%

C. 0.015%

D. 0.020%

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-ca68-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列哪一项不是营业终了电子尾箱与实物尾箱的核对步骤（ ）。

A. 尾箱上缴

B. 现金碰库

C. 清点凭证

D. 换人复点

解析：

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 安全性

D. 完整性

解析：

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银行业机构根据本机构现金清分业务发展的实际需要，自主选择自行清分或外包清分。（ ）

解析：

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-44b6-c0a8-777418075700.html
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