下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的有（ ）。

A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A. 通用内部户

B. 销账类内部户

C. 同业内部户

D. 会计账户

A. 未提供有效身份证件

B. 身份证件未联网核查

C. 利用系统漏洞伪造身份证件联网核查结果

D. 客户开户姓名和身份证件姓名相符

A. 所签发的票据无效

B. 所代理的票据行为无效

C. 由被代理人承担全部票据责任

D. 本人对授权内的金额负票据责任，越权代理人对越权部分的金额负票据责任

A. 中国证券业监督管理委员会

B. 中国人民银行或者检查机关

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 上级主管单位或者所在单位领导

A. 储蓄户

B. 定期户

C. 股金户

D. 账户状态异常户

A. 单位通知存款

B. 单位定期存款

C. 个人通知存款

D. 存本取息定期储蓄存款

A. 提交可疑交易报告

B. 跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C. 核实报告的官员是否为实际授权代表

D. 要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

A. 银行汇票

B. 对公业务凭证

C. 解讫通知联

D. 结算业务委托书