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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列有权冻结单位和个人存款的机关是（）。

A、监察机关

B、证券监督管理机关

C、审计机关

D、公安机关

答案：ABD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

非企业类存款人开立单位银行结算账户, 自正式开立日起, （）个工作日后方可购买支票，原则上一次（）本。

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固定天安门水印是第（）套人民币采用的水印图案。

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法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（）

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

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对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

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第五套人民币设计特点突出了大人像、大水印、大面额数字。（）

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存款人申请开立单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理。（）

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部分冻结的账户可以办理的业务有（）。

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利害关系人一般是指权益受到行政行为侵害的直接当事人。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列有权冻结单位和个人存款的机关是（）。

A、监察机关

B、证券监督管理机关

C、审计机关

D、公安机关

答案：ABD

解析：

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非企业类存款人开立单位银行结算账户, 自正式开立日起, （）个工作日后方可购买支票，原则上一次（）本。

A. 3、1

B. 1、3

C. 3、3

D. 1、1

解析：

点击查看答案

固定天安门水印是第（）套人民币采用的水印图案。

A. 二

B. 三

C. 四

解析：

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法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。（）

解析：

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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

解析：

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对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。

A. 5 万元(含)

B. 5万元(不含)

C. 10万元(含)

D. 10万元(不含)

解析：

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第五套人民币设计特点突出了大人像、大水印、大面额数字。（）

解析：

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存款人申请开立单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理。（）

解析：

点击查看答案

部分冻结的账户可以办理的业务有（）。

A. 挂失

B. 补发

C. 撤挂

D. 结清

解析：

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利害关系人一般是指权益受到行政行为侵害的直接当事人。（）

解析：

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构()体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A. 洗钱风险管理

B. 流动性风险管理

C. 全面风险管理

D. 操作性风险管理

解析：

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