A、 设立临时机构
B、 异地临时经营活动
C、 注册验资
D、 结算需要
答案:ABC
解析:
A、 设立临时机构
B、 异地临时经营活动
C、 注册验资
D、 结算需要
答案:ABC
解析:
解析:
A. 冠字号码机具购置
B. 冠字号码信息存储
C. 冠字号码信息检索
D. 涉假查询处置
解析:
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
解析:
A. 出票人预留签章
B. 确定的金额
C. 确定的出票日期
D. 确定的收款人
解析:
A. 中国银行保险监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 各地市信用社
D. 北京农信银清算中心
解析:
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A. 被代理人有效身份证件
B. 现金实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)
D. 代理人有效身份证件
解析:
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析:
A. 县级行社运营管理部门
B. 网点负责人
C. 运营主管
D. 四级柜员
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