A、 预算单位专用存款账户
B、 非企业类基本存款账户
C、 个人存款账户
D、 异地一般存款账户
答案:AB
解析:
A、 预算单位专用存款账户
B、 非企业类基本存款账户
C、 个人存款账户
D、 异地一般存款账户
答案:AB
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
解析:
A. 对于情节严重、性质较为恶劣、在全国范围内造成负面影响的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报
B. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行省级分支机构在全省金融机构范围通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
C. 属于金融机构内部人员作案的,由中国人民银行总行在全国金融机构范围内通报,同时按照法律程序移交司法机关处理
D. 属于金融机构误付假币,未造成重大负面影响的,由中国人民银行地分支机构在辖区范围内通报
解析:
A. 更新所有工作说明,包括反洗钱责任
B. 只有遵约人员有反洗钱责任
C. 发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策
D. 在年度培训中列入了反洗钱责任的说明
解析:
A. 自建清分中心实行集中清分
B. 网点配备清分机独立清分
C. 银行共建清分中心进行合作清分
D. 够买驻场式或离场式清分业务外包服务
解析:
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解析:
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
解析:
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A. 新旧账户(科目)对照关系查询、内部户交易明细查询
B. 老核心内部户交易明细查询、内部户交易明细查询
C. 新旧账户(科目)对照关系查询、会计账户交易明细查询
D. 老核心内部户交易明细查询、会计账户交易明细查询
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