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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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某柜员在办理农信银通存通兑业务时，将存现1万元误录入成10万元，导致业务差错发生，该柜员应采取以下哪种补救措施（）。

A、使用通存冲销申请交易将这笔业务撤销

B、向对方发送退回申请，请求给以退汇处理

C、与上级中心联系，请求系统后台处理

D、与客户取得联系，在冲销交易成功的前提下，按正确金额重新办理一笔

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在现金操作管理中，违反库存限额管理规定的，核减绩效收入 500-1000 元。（）

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维护客户信息时涉及姓名不符、客户联系方式需要修改的，则必须由本人持有效身份证件进行办理。（）

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。（）

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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度，原则上每（）年召开一次会议。

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

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对公账户通存可以现金通存，也可以转账通存。

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单位活期结算账户未年检，需通过睡眠户手工管理交易进行登记。（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010)，A级点验钞机要求使用大于等于10种鉴别技术。（）

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金融机构开展反洗钱的必要性( )。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

某柜员在办理农信银通存通兑业务时，将存现1万元误录入成10万元，导致业务差错发生，该柜员应采取以下哪种补救措施（）。

A、使用通存冲销申请交易将这笔业务撤销

B、向对方发送退回申请，请求给以退汇处理

C、与上级中心联系，请求系统后台处理

D、与客户取得联系，在冲销交易成功的前提下，按正确金额重新办理一笔

答案：AD

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在现金操作管理中，违反库存限额管理规定的，核减绩效收入 500-1000 元。（）

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维护客户信息时涉及姓名不符、客户联系方式需要修改的，则必须由本人持有效身份证件进行办理。（）

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保证金多余退回交易适用于（）的退回。

A. 银行承兑汇票保证金

B. 保函保证金和信用证保证金

C. 贷款保证金账户（活期）多余款项

D. 项目建设保证金

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。（）

解析：

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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度，原则上每（）年召开一次会议。

A. 1

B. 2

C. 3

解析：

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

A. 100%，100%

B. 95%，90%

C. 100%，90%

D. 100%，95%

解析：

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对公账户通存可以现金通存，也可以转账通存。

解析：

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单位活期结算账户未年检，需通过睡眠户手工管理交易进行登记。（）

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010)，A级点验钞机要求使用大于等于10种鉴别技术。（）

解析：

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金融机构开展反洗钱的必要性( )。

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

解析：

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