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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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普通贷记业务往账复核前发现的差错，正确处理方式为（）。

A、应由原录入员根据原始凭证要素进行修改

B、由原录入员直接作“作废”处理

C、由录入员重新录入

D、复核后再处理

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

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反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

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“一口半清分机”应按照（）流程操作。

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在智能柜面系统办理（）个人业务时需要填写《个人业务凭证》。

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银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）。

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

普通贷记业务往账复核前发现的差错，正确处理方式为（）。

A、应由原录入员根据原始凭证要素进行修改

B、由原录入员直接作“作废”处理

C、由录入员重新录入

D、复核后再处理

答案：ABC

解析：

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的，人民银行将处以（）以下的罚款。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

解析：

点击查看答案

反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A. 初审

B. 复核

C. 尽职调查

D. 后续处理

解析：

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山西省辖内各网点之间的资金汇划可以通过农信银系统办理。（）

解析：

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“一口半清分机”应按照（）流程操作。

A. 使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B. 使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C. 可以采用一次进钞模式

D. 同时使用鉴伪和清分

解析：

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在智能柜面系统办理（）个人业务时需要填写《个人业务凭证》。

A. 无卡存款

B. 行外汇款

C. 行内汇款

D. 修改密码

解析：

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银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）。

A. 拒绝调查的权利

B. 核对、补充和更正询问笔录的权利

C. 清点及封存清单的权利

D. 遗期自动解除冻结的权利

解析：

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月，开户时存款人可自由选择。（）

解析：

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。（）

解析：

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

解析：

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单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，不得办理现金收付业务。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

解析：

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