APP下载

首页

财会金融

2024年山西省农商银行柜面业务题库

搜索

2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

某柜员办理大额支付系统业务时，因柜员失误导致汇入行错误，柜员应采取（）补救措施。

A、重新发送一笔正确业务

B、发送退回申请报文，业务退回后重新发送

C、发送查询书报文，说明情况请求退回

D、告知客户自行处理

答案：BC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的是（）。

点击查看题目

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）天。

点击查看题目

票据（）是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。

点击查看题目

账户修改密码需要在（）交易中执行。

点击查看题目

柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

点击查看题目

从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?（）

点击查看题目

补拍任务列表中有任务时，下列哪些操作可以进行？

点击查看题目

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

点击查看题目

根据《中华人民共和国人民币管理条例》，人民币是中国人民银行依法发行的货币，按材质分类，包括（）。

点击查看题目

变造货币，数额较大的，处以（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2024年山西省农商银行柜面业务题库

某柜员办理大额支付系统业务时，因柜员失误导致汇入行错误，柜员应采取（）补救措施。

A、重新发送一笔正确业务

B、发送退回申请报文，业务退回后重新发送

C、发送查询书报文，说明情况请求退回

D、告知客户自行处理

答案：BC

解析：

相关题目

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列存款人中，可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 具有社会团体法人资格的工会组织

B. 居民委员会

C. 单位附属独立核算的招待所

D. 个体工商户

解析：

点击查看答案

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过（）天。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

解析：

点击查看答案

票据（）是指汇票的付款人承诺负担票据债务的行为。

A. 承兑

B. 出票

C. 背书

D. 担保

解析：

点击查看答案

账户修改密码需要在（）交易中执行。

A. 客户密码管理

B. 支取方式变更

C. 个人存款账户信息维护

D. 账户验证错误次数管理

解析：

点击查看答案

柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）

解析：

点击查看答案

A. 反洗钱培训

B. 反洗钱政策

C. 洗钱风险评估

D. 反洗钱合规员工

解析：

点击查看答案

补拍任务列表中有任务时，下列哪些操作可以进行？

A. 操作员签退

B. 结束服务

C. 为客户办理其他交易

D. 补拍操作

解析：

点击查看答案

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

解析：

点击查看答案

根据《中华人民共和国人民币管理条例》，人民币是中国人民银行依法发行的货币，按材质分类，包括（）。

A. 主币和辅币

B. 纸币和硬币

C. 现行流通币和停止流通币

D. 完整币和残损币

解析：

点击查看答案

变造货币，数额较大的，处以（）以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

解析：

类似热门题库

长沙供电段三季度高铁接触网维修岗位学标考标题库（高铁）新

某柜员办理大额支付系统业务时，因柜员失误导致汇入行错误，柜员应采取（ ）补救措施。

某柜员办理大额支付系统业务时，因柜员失误导致汇入行错误，柜员应采取（）补救措施。