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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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收到信息类业务时，按照相关规定必须在指定时间内回复的是（）。

A、查询书

B、查复书

C、自由格式

D、公告通知信息

答案：AB

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连接在一起的簿册。

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零存整取定期储蓄存款允许部提一次。（）

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第二套人民币券别结构中出现了3元。（）

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。（）

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客户购买理财产品时登记的银行卡挂失补发或银行卡换卡后需及时进行理财账户更换操作。（）

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下列哪些账户必须按月对账（）。

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以下情形符合自助设备安全管理规定的有（）。

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（）

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一般账户不允许出售现金支票。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

收到信息类业务时，按照相关规定必须在指定时间内回复的是（）。

A、查询书

B、查复书

C、自由格式

D、公告通知信息

答案：AB

解析：

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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务

解析：

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（）是系统记载经济业务的工具，用以记载各项经济业务活动的过程与结果，具有一定格式的账页相互连接在一起的簿册。

A. 账簿

B. 凭证

C. 科目

D. 账务组织

解析：

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零存整取定期储蓄存款允许部提一次。（）

解析：

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第二套人民币券别结构中出现了3元。（）

解析：

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无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在票据上签章的，其签章无效，但是不影响其他签章的效力。（）

解析：

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客户购买理财产品时登记的银行卡挂失补发或银行卡换卡后需及时进行理财账户更换操作。（）

解析：

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下列哪些账户必须按月对账（）。

A. 可疑账户

B. 重点账户

C. 连续两个周期对账失败的账户

D. 不动户

解析：

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以下情形符合自助设备安全管理规定的有（）。

A. 对自助设备进行加、清钞符合安全管理规定的

B. 按规定对自助银行设备进行检查或巡查

C. 其他人员按规定进入加钞间的

D. 按规定对自助银行设备加钞间报警布防的

解析：

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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于业务办理全过程。（）

解析：

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一般账户不允许出售现金支票。（）

解析：

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