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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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通过小额支付系统发起普通借记业务时，应对票据进行（）审核。

A、支票的真伪

B、检查日期是否在规定受理期限之内

C、票据大小写金额是否相符

D、票据有无涂改

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是（）。

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

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银行业机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴别和清分操作的现金处理设备（业内称做“一口半清分机”），须严格采用两种模式进钞的操作流程。（）

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第二套人民币的纸张中出现了固定水印。（）

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银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。（）

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

通过小额支付系统发起普通借记业务时，应对票据进行（）审核。

A、支票的真伪

B、检查日期是否在规定受理期限之内

C、票据大小写金额是否相符

D、票据有无涂改

答案：ABCD

解析：

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客户王女士到当地人民银行投诉：某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了，仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是（）。

A. 当地人民银行应对王女士的投诉情况进行核实

B. 当地人民银行应该受理投诉

C. 当地人民银行应告知王女士该事项应向银保监会投诉

D. 当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉

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智能柜面交易关联客户视图时需要将当前客户一次临柜期间所有业务办理完成后才可进行其他客户或交易的操作。

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农信银银行汇票凭证共有以下几种（）。

A. 农村信用社联社银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 农村合作银行银行汇票

D. 农村商业银行银行汇票

解析：

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法人社员（股东）变更法定代表人姓名及其身份证件号码需提供的资料包括（）。

A. 股金证原件

B. 营业执照等证明资料原件

C. 董事会或上级主管部门同意信息修改的证明文件原件

D. 法定代表人身份证件原件

解析：

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能辨别面额，票面缺少四分之一的，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额全额兑换。（）

解析：

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银行业机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴别和清分操作的现金处理设备（业内称做“一口半清分机”），须严格采用两种模式进钞的操作流程。（）

解析：

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第二套人民币的纸张中出现了固定水印。（）

解析：

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银行应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度，并向银保监会报备。（）

解析：

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。（）

解析：

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反洗钱，是指银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

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