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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以下关于大额支付系统说法正确的是（）。

A、大额支付系统逐笔、实时发送

B、大额支付业务可以全额清算资金，也可以部分清算资金

C、大额支付系统既支持单笔处理，也支持批量处理

D、大额支付系统全额清算资金

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（）

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”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

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下列关于定期存款到期日的描述中，正确的是（）。

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《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》主表部分包括（）及数量、来源网点或单位等项目。

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发现账务记载错误，无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。（）

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一个单位结算账户可以开立（）张单位结算卡。

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经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

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柜员与当班柜员、交班柜员都必须登记《款包交接登记簿》。（）

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下关于大额支付系统说法正确的是（）。

A、大额支付系统逐笔、实时发送

B、大额支付业务可以全额清算资金，也可以部分清算资金

C、大额支付系统既支持单笔处理，也支持批量处理

D、大额支付系统全额清算资金

答案：AD

解析：

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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（）

解析：

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”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

A. 资金收入状况

B. 经济和经营状况

C. 交易习惯

D. 类似市场主体的惯常行为模式

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析：

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下列关于定期存款到期日的描述中，正确的是（）。

A. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月28日

B. 2017年2月28日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年5月31日

C. 2017年3月31日存入的存期为3个月的定期存单，它的到期日为2017年6月30日

D. 2016年2月29日存入的存期为一年的定期存单，它的到期日为2017年2月28日

解析：

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《银行业机构现金整点中心发现假币解缴单》主表部分包括（）及数量、来源网点或单位等项目。

A. 版别

B. 券别

C. 冠字号码

D. 制作方式

E. 金额

解析：

点击查看答案

发现账务记载错误，无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。（）

解析：

点击查看答案

一个单位结算账户可以开立（）张单位结算卡。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

解析：

点击查看答案

经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

解析：

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柜员与当班柜员、交班柜员都必须登记《款包交接登记簿》。（）

解析：

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社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（）

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