A、 票据金额
B、 出票人账号
C、 出票日期
D、 收款人名称
答案:ACD
解析:
A、 票据金额
B、 出票人账号
C、 出票日期
D、 收款人名称
答案:ACD
解析:
A. 反洗钱工作的整体情况
B. 反洗钱工作机制建立情况
C. 反洗钱法定义务履行情况
D. 反洗钱行政处罚情况
解析:
解析:
解析:
A. 中国人民银行授权书
B. 反假货币上岗资格证书
C. 反假货币鉴定资格证书
D. 银保监会授权书
解析:
A. 法人身份证
B. 基本存款账户
C. 营业执照
D. 经办人有效身份证件
解析:
A. 拒绝付款的票据金额
B. 票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止,按照中国人民银行规定的同档次贷款利率计算的利息
C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
D. 拒付的违约金
解析:
解析:
A. 使用人群
B. 现钞处理设备
C. 使用人群和现钞处理设备
解析:
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B. 识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。
解析:
A. 东方红一号
B. 卫星神州五号
C. 嫦娥一号
D. 探月月球车
解析: