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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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使用银行汇票退票交易的用途有（）。

A、打印作废

B、未用退回

C、超期退款

D、挂失退款

答案：BCD

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汇票的主题图案为（）。

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客户办理“保证金退款失败处理”业务，不发起账务处理，仅对退款流水状态进行更新。（）

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大额支付系统可以处理的业务包括（）

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持票人为（）的，对其后手无追索权。

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现金调缴款项原封新券按箱清点验收，回笼券卡把验收。（）

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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反假人民币奖励单项奖励费用超过（）的，由中国人民银行总行审批。

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哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

使用银行汇票退票交易的用途有（）。

A、打印作废

B、未用退回

C、超期退款

D、挂失退款

答案：BCD

解析：

相关题库:

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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汇票的主题图案为（）。

A. 梅花

B. 兰花

C. 竹子

D. 菊花

解析：

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客户办理“保证金退款失败处理”业务，不发起账务处理，仅对退款流水状态进行更新。（）

解析：

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大额支付系统可以处理的业务包括（）

A. 贷记支付业务

B. 信息类业务

C. 即时转账业务

D. 普通借记业务

解析：

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持票人为（）的，对其后手无追索权。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

解析：

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现金调缴款项原封新券按箱清点验收，回笼券卡把验收。（）

解析：

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

解析：

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

解析：

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

解析：

点击查看答案

反假人民币奖励单项奖励费用超过（）的，由中国人民银行总行审批。

A. 30万元

B. 20万元

C. 15万元

D. 10万元

解析：

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哪一项不属于理财产品投资运作应遵循的原则。

A. 客户利益优先原则

B. 风险匹配原则

C. 风险最小化

D. 风险收益配比最优化原则

解析：

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