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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（）

A、拒绝付款的票据金额

B、票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的同档次贷款利率计算的利息

C、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D、拒付的违约金

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

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柜员号的设置应坚持（）的原则。

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待销毁作废的重要空白凭证可作为业务技术比武之用。（）

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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助（）等仪器设备进行检测。

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

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中国反洗钱监测分析中心的主要职责( )。

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重大现金长短款由山西农商联合银行、市级机构财会部门认定责任。（）

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未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

题目内容

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（）

A、拒绝付款的票据金额

B、票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的同档次贷款利率计算的利息

C、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用

D、拒付的违约金

答案：ABC

解析：

相关题目

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

解析：

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智能柜面首页热销产品展示界面，支持柜员查看本县级机构近三个月保险销量top3的产品，方便柜员及时掌握保险产品的热销动态。（）

解析：

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柜员号的设置应坚持（）的原则。

A. 一人双号

B. 一人一号

C. 双人一号

D. 一人多号

解析：

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待销毁作废的重要空白凭证可作为业务技术比武之用。（）

解析：

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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助（）等仪器设备进行检测。

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

解析：

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我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

解析：

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金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以（）。

A. 1千元以上5千元以下罚款

B. 1千元以上5万元以下罚款

C. 1万元以上5万元以下罚款

D. 5万元以上罚款

解析：

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中国反洗钱监测分析中心的主要职责( )。

A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》

B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告

C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告

D. 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜

解析：

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重大现金长短款由山西农商联合银行、市级机构财会部门认定责任。（）

解析：

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未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

A. 核减绩效收1000-3000 元

B. 情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分

C. 情节严重或造成严重后果的，给予开除处分

D. 情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分

解析：

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持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（ ）

持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用。（）