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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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见票即付的( ),其票据权利自出票日起二年不行使而消灭。

A、 汇票

B、 本票

C、 支票

D、 发票

答案:AB

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
大额支付系统可以办理( )业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-1540-c0a8-777418075700.html
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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的,经本单位负责人批准,并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员,严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( )
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印鉴卡变更时,在新印鉴卡正面要加盖( )。
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农村合作金融机构股金证应列明事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-adc9-c0a8-777418075700.html
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客户购买理财产品时登记的结算账户必须在购买理财产品的营业网点开立。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-795a-c0a8-777418075700.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-9302-c0a8-777418075700.html
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在结算业务中,有下列()情形之一的,给予警告至记过处分;情节较重或造成不良后果的,给予记大过至降级处分;情节严重或造成严重后果的,给予撤职至开除处分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-b494-c0a8-777418075700.html
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银行可采取( )等各种不同方式,提高付出现金清分比例直至实现全额清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-8ac0-c0a8-777418075700.html
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对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《查询结果通知书》中列示该笔取款的( )冠字号码及其冠字号码图片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-2f3f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-caa8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

见票即付的( ),其票据权利自出票日起二年不行使而消灭。

A、 汇票

B、 本票

C、 支票

D、 发票

答案:AB

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
大额支付系统可以办理( )业务。

A. 普通贷记业务

B. 借记业务

C. 委托收款(划回)及托收承付(划回)

D. 国库汇款

解析:

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各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的,经本单位负责人批准,并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员,严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-b948-c0a8-777418075700.html
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印鉴卡变更时,在新印鉴卡正面要加盖( )。

A. 单位公章

B. 单位旧预留印鉴章

C. 业务办讫章

D. 单位新预留印鉴章

E. 网点业务专用章

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农村合作金融机构股金证应列明事项包括( )。

A. 社员(股东)信息及入股信息

B. 股份数额变动情况

C. 股金分红情况

D. 股金分红关联的账户信息

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客户购买理财产品时登记的结算账户必须在购买理财产品的营业网点开立。( )

解析:

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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在结算业务中,有下列()情形之一的,给予警告至记过处分;情节较重或造成不良后果的,给予记大过至降级处分;情节严重或造成严重后果的,给予撤职至开除处分

A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的

B. 擅自更改原始汇划凭证内容,发出查复信息的

C. 未将款项支付给存款人指定收款人的

D. 其他违反结算业务管理规定的情形

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银行可采取( )等各种不同方式,提高付出现金清分比例直至实现全额清分。

A. 自建清分中心实行集中清分

B. 网点配备清分机独立清分

C. 银行共建清分中心进行合作清分

D. 够买驻场式或离场式清分业务外包服务

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对于存储的冠字号码能与取款人取款业务信息关联的,查询受理单位在履行查询程序后,应在《查询结果通知书》中列示该笔取款的( )冠字号码及其冠字号码图片。

A. 部分

B. 所有

C. 前十个

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-2f3f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-caa8-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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