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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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办理支付结算需校验的有效身份证件包括（）。

A、居民身份证

B、临时居民身份证

C、驾驶证

D、居住证

答案：AB

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

托收承付业务，收款人在承付期内可以提前通知银行承付，银行应立即办理划款。（）

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客户类型分为哪几类？

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汇票（），系统自动将保证金款项划转应解汇款。

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《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

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金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。（）

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购买保险，然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。（）

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务，一次最多勾选（）条打印。

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2019年版第五套人民币1元、5角和1角硬币背面花卉图案做了收缩，这三种花卉分别是（）。

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存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（）。

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题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

办理支付结算需校验的有效身份证件包括（）。

A、居民身份证

B、临时居民身份证

C、驾驶证

D、居住证

答案：AB

解析：

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托收承付业务，收款人在承付期内可以提前通知银行承付，银行应立即办理划款。（）

解析：

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客户类型分为哪几类？

A. 个人客户

B. 对公客户

C. 同业客户

D. 政府客户

解析：

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汇票（），系统自动将保证金款项划转应解汇款。

A. 申请日

B. 承兑日

C. 到期日

D. 到期次日

解析：

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《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

解析：

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金融机构包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构。（）

解析：

点击查看答案

购买保险，然后退保的洗钱方式是在离析阶段进行。（）

解析：

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A. 交易记录

B. 客户身份资料

C. 大额交易

D. 可疑交易

解析：

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客户办理“代理ETC消费扣款回单打印”业务，一次最多勾选（）条打印。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

解析：

点击查看答案

2019年版第五套人民币1元、5角和1角硬币背面花卉图案做了收缩，这三种花卉分别是（）。

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

解析：

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存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（）。

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 现金支取

D. 现金缴存

解析：

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