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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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托收承付货款分为（）。

A、验单付款

B、验票付款

C、到期付款

D、验货付款

答案：AD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位结算卡支持的交易渠道包括（）。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

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银行结算账户纳入睡眠户管理之后，以下说法正确的有（）。

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票据丧失是指票据因被盗、遗失或者灭失等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有。（）

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现金支票、转账支票、银行汇票的提示付款期限分别为自出票日起（）。

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（）仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）

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重要空白凭证库房要具备（）的条件。

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题目内容

(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

托收承付货款分为（）。

A、验单付款

B、验票付款

C、到期付款

D、验货付款

答案：AD

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单位结算卡支持的交易渠道包括（）。

A. 柜面

B. 存取款一体机

C. 移动展业

D. 智慧柜员机

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

A. 资金来源

B. 经营活动

C. 资金用途

D. 经济状况

解析：

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

解析：

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。（）

解析：

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银行结算账户纳入睡眠户管理之后，以下说法正确的有（）。

A. 对于汇入该银行结算账户的款项办理退汇

B. 对于收到委托收款的支票作退票处理

C. 对于现金收付业务可以继续办理

D. 对于托收凭证作退票处理

解析：

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票据丧失是指票据因被盗、遗失或者灭失等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有。（）

解析：

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现金支票、转账支票、银行汇票的提示付款期限分别为自出票日起（）。

A. 10天，20天，20天

B. 10天，10天，20天

C. 10天，10天，一个月

D. 10天，20天，一个月

解析：

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（）仅限于办理现金存取款业务，不得办理转账结算。

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 个人银行结算账户

D. 储蓄账户

解析：

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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）

解析：

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重要空白凭证库房要具备（）的条件。

A. 防水

B. 防潮

C. 防火

D. 防蛀

解析：

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