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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

A、银行本票号码不符

B、收款人不在本行开户

C、收款人名称不符

D、非本行票据

答案：ACD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。（）

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为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（）

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县级机构现金出库成功，营业网点由于不可抗力等因素现金入库失败，县级机构库管员可以做智能柜面系统中进行（）操作？

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

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单位遗失预留公章或财务专用章的，变更预留印鉴时，以下描述正确的有（）。

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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（）工作。

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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

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人民币冠字号码记录设备包括（）。

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小额支付系统中对以下（）交易设置最高限额100（含）万元/笔。

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对于符合规定的冠字号码查询申请，受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

出票银行收到银行本票信息，有下列情形之一的，可拒绝付款（）。

A、银行本票号码不符

B、收款人不在本行开户

C、收款人名称不符

D、非本行票据

答案：ACD

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。（）

解析：

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为未开立账户的客户提供一次性金融服务时，银行无需进行客户身份识别。（）

解析：

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县级机构现金出库成功，营业网点由于不可抗力等因素现金入库失败，县级机构库管员可以做智能柜面系统中进行（）操作？

A. 现金入库

B. 现金出库

C. 抹账

D. 出库撤销

解析：

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

解析：

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单位遗失预留公章或财务专用章的，变更预留印鉴时，以下描述正确的有（）。

A. 单位出具公函

B. 司法部门等出具的相关证明

C. 存款人需填写《印鉴变更申请书》

D. 存款人需提供原印鉴卡片、营业执照正本等相关证明文件

解析：

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金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（）工作。

A. 培训

B. 宣传

C. 业务检查

D. 工作调研

解析：

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静态鉴别是指能自动鉴别单张纸币真假的方式。（）

解析：

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人民币冠字号码记录设备包括（）。

A. 自动取款机（ATM）

B. 存取款一机（CRS）

C. A类点钞机

D. 现金快柜

E. 纸币清分机

解析：

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小额支付系统中对以下（）交易设置最高限额100（含）万元/笔。

A. 金融类普通贷记业务

B. 定期贷记业务

C. 实时代收业务

D. 网银借记业务

解析：

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对于符合规定的冠字号码查询申请，受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。

A. 1

B. 2

C. 3

解析：

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