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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
托收承付业务可以分为( )。

A、 提前承付

B、 多承付

C、 部分承付

D、 拒绝承付

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-be7a-c0a8-777418075700.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列账户的开立,不需要经人民银行核准的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-ca0c-c0a8-777418075700.html
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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-dd74-c0a8-777418075700.html
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金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币,应凑齐2张,归入相应的券别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-0525-c0a8-777418075700.html
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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民,他们经常会办理汇款手续,把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候,其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款,都是汇给B国的同一个收款人,汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-331d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )是银行与存款单位双方在存款时事先约定存期、利率,到期后支取本息的存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-7cea-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )的纸张使用新型专用水印纸。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-871a-c0a8-777418075700.html
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在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-ded4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是( )字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-8d7c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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在办理挂失类业务中,有下列()情形之一的,给予开除处分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-b856-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

托收承付业务可以分为( )。

A、 提前承付

B、 多承付

C、 部分承付

D、 拒绝承付

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-be7a-c0a8-777418075700.html
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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列账户的开立,不需要经人民银行核准的是( )。

A. 个人银行结算账户

B. 一般存款账户

C. QFII专用存款账户

D. 预算单位专用存款账户

解析:

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改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。( )

解析:

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金融机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币,应凑齐2张,归入相应的券别。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-0525-c0a8-777418075700.html
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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民,他们经常会办理汇款手续,把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候,其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款,都是汇给B国的同一个收款人,汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑?( )

A. 他们总是向同一个人汇款。

B. 他们每周都来办理三次汇款。

C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

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( )是银行与存款单位双方在存款时事先约定存期、利率,到期后支取本息的存款。

A. 单位定期存款

B. 单位活期存款

C. 单位通知存款

D. 单位协定存款

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( )的纸张使用新型专用水印纸。

A. 现金支票

B. 转账支票

C. 汇票

D. 清分机本票

解析:

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在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

解析:

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2016年公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的“隐形图文”是( )字样。

A. 150

B. 5

C. 150年

D. 5元

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-8d7c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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在办理挂失类业务中,有下列()情形之一的,给予开除处分

A. 未经客户同意,私自办理挂失类业务的

B. 伪造、变造客户资料,办理挂失类业务的

C. 无故拒绝办理口头挂失的

D. 明知客户身份虚假办理挂失类业务的

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