银行汇票必须记载的事项有（ ）。

A. 依靠来自OFAC的信用报告

B. 在互联网上进行关键词搜索

C. 搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 整存整取定期储蓄存款可部提一次

B. 到期支取按到期日银行挂牌公告的定期存款利率计付利息

C. 提前支取按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息

D. 逾期部分按支取日银行挂牌公告的活期存款利率计付利息

A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 定活两便储蓄存款

C. 存本取息储蓄存款

D. 个人通知存款

A. 负责与客户商定对账方式、签订对账协议

B. 负责向客户做好电子对账的宣传、推广工作

C. 配合对账中心处理对账过程中发现的异常情况

D. 负责按账期生成对账报告，并上报对账中心

A. 100元/年/户

B. 100元/季/户

C. 200元/年/户

D. 200元/季/户

A. 任何新的趋势，发展和风险

B. 上一年份风险评估的结果

C. 内部政策，程序和流程的变化

D. 其他金融机构违反相关的执法行动

A. 30万元

B. 20万元

C. 15万元

D. 10万元