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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
)
下列( )债务证明可以使用委托收款结算方式。

A、 单位和个人凭已承兑商业汇票

B、 债券

C、 存单

D、 银行卡

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
因遗失而需重新刻制的会计业务印章应使用原有的序号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-4c2b-c0a8-777418075700.html
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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户,并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金,个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-93b6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-bab2-c0a8-777418075700.html
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单位定期保证金存款可以以现金方式存入。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-d43f-c0a8-777418075700.html
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属于备案类的银行结算账户有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-b888-c0a8-777418075700.html
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一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-8346-c0a8-777418075700.html
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“售出未收回作废”的操作必须依据( )进行相应账务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-837b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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自( )起,中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-dfd3-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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我国《票据法》中所称的票据是指 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-4ac4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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临时存款账户有效期最长不得超过2年,但注册验资开立的临时存款账户除外。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-db66-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列( )债务证明可以使用委托收款结算方式。

A、 单位和个人凭已承兑商业汇票

B、 债券

C、 存单

D、 银行卡

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
因遗失而需重新刻制的会计业务印章应使用原有的序号。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-4c2b-c0a8-777418075700.html
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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户,并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金,个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大?( )

A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-93b6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括( )。

A. 《变更申请书》

B. 股金证原件

C. 新身份证件原件

D. 旧身份证件原件

解析:

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单位定期保证金存款可以以现金方式存入。( )

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属于备案类的银行结算账户有( )。

A. 一般存款账户

B. 验资户

C. 非预算单位专用存款账户

D. 个人银行结算账户

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一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )

A. 由银行服务的客户类型

B. 将使用的客户管理平台

C. 各国反洗钱条例的范围

D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 各国实施反洗钱方案所需的资源量

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“售出未收回作废”的操作必须依据( )进行相应账务处理。

A. 系统打印的《客户凭证状态登记簿》

B. 客户出具的公函

C. 该号段凭证出售时的凭证复印件

D. 营业网点出具的证明

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自( )起,中国人民银行开展了银行业金融机构对外误付假币专项治理工作。

A. 2012年01月01日

B. 2012年04月01日

C. 2012年07月01日

D. 2012年10月01日

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我国《票据法》中所称的票据是指 ( )。

A. 汇票,本票

B. 汇票,本票,支票

C. 汇票,支票

D. 汇票,支票,本票及其他

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-4ac4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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临时存款账户有效期最长不得超过2年,但注册验资开立的临时存款账户除外。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-db66-c0a8-777418075700.html
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