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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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银行本票上需加盖的印章有（）。

A、本票专用章

B、行号章

C、机构法人章

D、授权经办员名章

答案：AD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）年颁布了《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）。

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银行同意部分或全部拒绝付款的，不需在拒绝付款理由书上签注意见。（）

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下列哪一个地点为执法人员提供了一个对嫌疑犯进行富有成效的调查采访的最佳机会?（）

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一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

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一家大型国际银行在其一个客户账户中发现了潜在的可疑活动。经调查，该银行已确定这项活动是典型的涉嫌洗钱活动。根据金融特别行动工作组，这一活动应向哪一个实体报告可疑交易报告?（）

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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号),金融机构应当按照规定，结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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以下属于揭页变造币的制作手段的是（）。

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以下关于小额支付系统说法正确的是（）

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智能柜面系统支持股金账户进行挂失结清。（）

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银行本票上需加盖的印章有（）。

A、本票专用章

B、行号章

C、机构法人章

D、授权经办员名章

答案：AD

解析：

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（）年颁布了《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）。

A. 2010

B. 2011

C. 2012

解析：

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银行同意部分或全部拒绝付款的，不需在拒绝付款理由书上签注意见。（）

解析：

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下列哪一个地点为执法人员提供了一个对嫌疑犯进行富有成效的调查采访的最佳机会?（）

A. 嫌疑犯的住所

B. 嫌疑犯的办公室或工作地点

C. 一个中立的地方，如咖啡店或餐馆

D. 执法机构办公室的采访室

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A. 支取现金

B. 将现金支付给多个人

C. 通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

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A. 国家安全理事会

B. 金融情报单位

C. 地方执法机构

D. 联邦执法机构

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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（）

A. 通过一次性付款调用报告要求。

B. 指出赌场员工的名字。

C. 用现金购买筹码，并将筹码兑换城赌场支票。

D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。

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A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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以下属于揭页变造币的制作手段的是（）。

A. 裁剪拼接

B. 剪贴挖补

C. 揭层

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以下关于小额支付系统说法正确的是（）

A. 小额支付系统支持7*24小时连续运行

B. 小额支付系统逐笔发送，全额清算资金

C. 小额支付系统实时传输，双边轧差

D. 主要处理跨行同城、异地纸质截留的借记支付以及金额在规定起点以下的小额贷记支付业务

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智能柜面系统支持股金账户进行挂失结清。（）

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银行本票上需加盖的印章有（ ）。

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