农村合作金融机构的股东不得以（ ）形式入股。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 洗钱

B. 恐怖融资

C. 扩散融资

D. 跨境融资

A. 隔日账务冲销

B. 隔日账务补记

C. 撤销原流水

D. 隔日账务冲销和账务补记

A. 审查凭证-录入信息-付款-客户确认-记账-客户签字

B. 审查凭证-记账-录入信息-付款-客户确认-客户签字

C. 审查凭证-录入信息-客户确认-记账-客户签字-付款

D. 审查凭证-记账-录入信息-客户确认-付款-客户签字

A. 依靠来自OFAC的信用报告

B. 在互联网上进行关键词搜索

C. 搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报

B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告

C. 年度结束后5个工作日内报告

D. 年度结束后10个工作日内报告银行总部

A. 基本存款账户

B. 专用存款账户

C. 个人银行结算账户

D. 储蓄账户