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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
自然人社员(股东)变更股金分红账号需提供的资料包括( )。

A、 《变更申请书》

B、 股金证原件

C、 身份证件原件及复印件

D、 分红账户

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-9fec-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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现金银行汇票的申请人和收款人必须为个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-7409-c0a8-777418075700.html
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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009}43号),要求金融机构一次性发现假人民币面额( )(含)以上的,要立即将有关情况通报公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-3121-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-cae1-c0a8-777418075700.html
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各级机构领取会计业务印章应当实行( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-c89d-c0a8-777418075700.html
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董事会收到了银行主要监管机构的通知,表明已发现潜在可疑活动,银行行长似乎也参与其中。董事会要求合规专员提供建议。合规专员在接到通知后应采取什么行动?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7602-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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可以在智能设备签约的业务包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-da46-c0a8-777418075700.html
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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-e4f7-c0a8-777418075700.html
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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取以下( )方案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-2634-c0a8-777418075700.html
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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-c3b9-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

自然人社员(股东)变更股金分红账号需提供的资料包括( )。

A、 《变更申请书》

B、 股金证原件

C、 身份证件原件及复印件

D、 分红账户

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件。

A. 5 万元(含)

B. 5万元(不含)

C. 10万元(含)

D. 10万元(不含)

解析:

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现金银行汇票的申请人和收款人必须为个人。

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公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009}43号),要求金融机构一次性发现假人民币面额( )(含)以上的,要立即将有关情况通报公安机关。

A. 500元

B. 200元

C. 1000元

D. 15张

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金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。

A. 在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验

B. 在清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中的定期抽查频率

C. 在清分机清分之后,逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对

D. 柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证

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各级机构领取会计业务印章应当实行( )原则。

A. 专人签收

B. 专人领取

C. 双人签收

D. 双人领取

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董事会收到了银行主要监管机构的通知,表明已发现潜在可疑活动,银行行长似乎也参与其中。董事会要求合规专员提供建议。合规专员在接到通知后应采取什么行动?( )

A. 销毁与该事项有关的所有记录

B. 坚持总裁立即辞职

C. 通知银行的法律顾问并按照他们的指示行事

D. 通知行长有关监管部门的怀疑并征求他的意见

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可以在智能设备签约的业务包括( )。

A. 短信签约

B. 手机银行

C. 小额免密支付

D. 无卡支付

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冠字号码文本数据应保存3个月,冠字号码图像数据应保存1个月。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-e4f7-c0a8-777418075700.html
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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取以下( )方案。

A. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币,责任归本行;清点过后发现假币,责任归原封捆单位

B. 再次清点并记录冠字号码。金融机构利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币,责任归原封捆单位;清点过后发现假币,责任归本行

C. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接。配备相应软硬件,进行冠字号码信息流与对应现金实物流的同步交接与记录

D. 金融机构间跨行现金应进行冠字号码采集,不必实现可追溯查询

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-c3b9-c0a8-777418075700.html
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