农村合作金融机构的股金业务包括（ ）。

A. 交易记录

B. 客户身份资料

C. 大额交易

D. 可疑交易

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 17时00分

B. 17时30分

C. 17时15分

D. 17时45分

A. 6

B. 10

C. 12

D. 11

A. 印章管理部门

B. 审计部门

C. 安全保卫部门

D. 纪检监察部门

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额

B. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件

C. 客户涉及可疑交易报告

D. 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系