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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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农村合作金融机构法人股东更名，必须提供的资料包括（）。

A、更名后的营业执照原件

B、《企业名称变更核准通知书》

C、《股金证》原件

D、法定代表人身份证件原件

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

没有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，（）通过银行办理支付结算。

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10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自该网点存取款一体机，一口咬定是其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的，要求更换，该营业网点应如何处理（）。

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银行业机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴别和清分操作的现金处理设备（业内称做“一口半清分机”），须严格采用两种模式进钞的操作流程。（）

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

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变造人民币是指把人民币通过挖补、涂改、揭张、拼凑等手段制作假人民币，以达到以少变多的目的。（）

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

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2015年版100元纸币采用的光变镂空开窗安全线，位于票面正面（），当以票面横向中轴线为轴，水平180度至垂直90度翻转时，安全线的颜色在（）至（）间变化。

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。

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经中国人民银行授权的鉴定机构依法没收的假币由（）统一销毁。

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附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金可以在异地开立（）。

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(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

农村合作金融机构法人股东更名，必须提供的资料包括（）。

A、更名后的营业执照原件

B、《企业名称变更核准通知书》

C、《股金证》原件

D、法定代表人身份证件原件

答案：ABCD

解析：

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没有在银行开立存款账户的个人向银行交付款项后，（）通过银行办理支付结算。

A. 可以

B. 小额的可以

C. 不可以

D. 大额的可以

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10月20日，一客户持一张假币到某银行网点，声称所持假币来自该网点存取款一体机，一口咬定是其10月12日在该网点存取款一体机所提取的2万元现金中夹带的，要求更换，该营业网点应如何处理（）。

A. 该网点负有告知客户通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务

B. 客户申请超过时效，该网点不予受理查申请

C. 该网点一旦受理查询申请应在3个工作日内办理

D. 该网点当面告知查询人应备齐的相关材料，不得无故拒绝受理查询申请

解析：

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银行业机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴别和清分操作的现金处理设备（业内称做“一口半清分机”），须严格采用两种模式进钞的操作流程。（）

解析：

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

解析：

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变造人民币是指把人民币通过挖补、涂改、揭张、拼凑等手段制作假人民币，以达到以少变多的目的。（）

解析：

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以下哪个字段为智能柜面对公客户信息新增字段？

A. 信贷客户标志

B. 行业小类码

C. 证件号码

D. 客户名称

解析：

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2015年版100元纸币采用的光变镂空开窗安全线，位于票面正面（），当以票面横向中轴线为轴，水平180度至垂直90度翻转时，安全线的颜色在（）至（）间变化。

A. 左侧，品红色，绿色

B. 右侧，黑色，黄色

C. 左侧，品红色，黄色

D. 右侧，品红色，绿色

解析：

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。

解析：

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经中国人民银行授权的鉴定机构依法没收的假币由（）统一销毁。

A. 鉴定机构

B. 中国人民银行

C. 公安机关

D. 司法机关

解析：

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附属的非独立核算单位或派出机构因收入汇缴资金和业务支出资金可以在异地开立（）。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析：

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