签订代付协议时，单位提供的资料有（ ）。

A. 对员工进行纪律处分，不采取进一步的行动

B. 处分员工并通知地方当局

C. 因为员工没有被起诉，所以不需要采取进一步的行动

D. 要求所有员工完成额外的反洗钱培训

A. 每年开展员工培训

B. 客户接纳政策

C. 所有案例的应遵循相同的了解你的客户要求

D. 所有完成后的了解你的客户文件必须一名未参与帐户开立流程的高级管理人员进行审核

A. 《变更申请书》

B. 股金证原件

C. 身份证件原件及复印件

D. 分红账户

A. 一天

B. 三天

C. 五天

D. 七天

A. 大额支付系统逐笔、实时发送

B. 大额支付业务可以全额清算资金，也可以部分清算资金

C. 大额支付系统既支持单笔处理，也支持批量处理

D. 大额支付系统全额清算资金

A. 宣传

B. 培训

C. 研发

D. 调试

E. 检测

A. 勤勉尽责

B. 风险为本

C. 实质重于形式

D. 审慎均衡