A、 客户本人办理凭证挂失
B、 未成年人父母代为办理凭证挂失
C、 未成年人父母代为办理密码挂失
D、 异地存款代为办理凭证挂失补发
答案:ABC
解析:
A、 客户本人办理凭证挂失
B、 未成年人父母代为办理凭证挂失
C、 未成年人父母代为办理密码挂失
D、 异地存款代为办理凭证挂失补发
答案:ABC
解析:
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A. 实现交易风险事中预警
B. 成立风险监督管理团队
C. 推行纸质档案集中管理
D. 建设电子档案管理系统
解析:
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A. 执行任务
B. 发起授权
C. 发起复核
D. 补拍任务
解析:
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A. 现金箱出入库交接单
B. 柜员重要事项登记簿
C. 会出交接登记簿
D. 款包交接登记簿
解析:
A. 1千元以上5千元以下罚款
B. 1千元以上5万元以下罚款
C. 1万元以上5万元以下罚款
D. 5万元以上罚款
解析:
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
解析:
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
解析:
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
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