A、 司法扣划的存款
B、 质押
C、 止付
D、 已支取
答案:ABCD
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A、 司法扣划的存款
B、 质押
C、 止付
D、 已支取
答案:ABCD
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A. 本系统内最高清算部门,对辖内各级行社存放款项分别设置本外币清算账户
B. 负责各县级行社之间或与省农商行之间的往来清算业务
C. 负责全省统一对外(特约汇兑现代支付省级中间业务)的往来清算业务
D. 维护电脑机具
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A. A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户
B. 反馈结果应使用《查询结果通知书》而不是电话口头通知
C. A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁
D. A银行应双倍赔偿
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A. 它们为成员国执行金融行动工作组的建议提供技术援助
B. 它们协助成员国惩罚违反金融行动工作组标准和建议
C. 他们在反洗钱和资助恐怖主义以外的关注领域与成员合作
D. 它们监督成员国金融机构的反洗钱和资助恐怖主义活动
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A. 立即终止与该客户的关系
B. 定期审查,继续观察
C. 采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系。
D. 采取下一步调查行动,如果适当的话,应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限。
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A. 罚金
B. 拒绝证明
C. 债务证明
D. 有关凭证
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