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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
不支持口头挂失的包括( )。

A、 现金支票

B、 密码

C、 存折

D、 双挂

答案:ABD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-b38f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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委托收款的业务办理起点金额为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-effd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-aec2-c0a8-777418075700.html
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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时,协助:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7f2d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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贷款收回抹账交易中,影像采集的资料包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-37f9-c0a8-777418075700.html
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营业网点不得将( )对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-7519-c0a8-777418075700.html
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农信银实时汇兑业务的金额起点为10元。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-516b-c0a8-777418075700.html
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以下账户中不需要中国人民银行进行核准的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-c907-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )属于不关联客户视图的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-34cf-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前,须与税务机关签订委托缴税协议书,明确税款扣缴过程中的权利与义务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-8b0b-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

不支持口头挂失的包括( )。

A、 现金支票

B、 密码

C、 存折

D、 双挂

答案:ABD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告

A. 中国人民银行反洗钱监测中心

B. 公安机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-b38f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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委托收款的业务办理起点金额为( )。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 无起点金额限制

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-effd-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时,协助:( )

A. 可以银行保密为由拒绝。

B. 不能以银行保密为由拒绝。

C. 可以以泄密为由拒绝。

D. 不能以泄密为由拒绝。

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贷款收回抹账交易中,影像采集的资料包括()

A. 原交易《业务处理凭证》

B. 客户身份证明原件

C. 《贷款收回抹账情况说明书》

D. 《错账冲正审批单》

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-37f9-c0a8-777418075700.html
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营业网点不得将( )对外支付。

A. 拆把未清点的人民币

B. 停止流通的人民币

C. 伪造、变造的人民币

D. 残缺、污损的人民币

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-7519-c0a8-777418075700.html
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农信银实时汇兑业务的金额起点为10元。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-516b-c0a8-777418075700.html
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以下账户中不需要中国人民银行进行核准的是( )。

A. 非企业类基本存款账户

B. QFII专用存款账户

C. 预算单位专用存款账户

D. 存款人因注册验资需要开立的临时存款账户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-c907-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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( )属于不关联客户视图的交易。

A. 个人账户通存

B. 对公账户通存

C. 个人账户通兑

D. 农信银-普通汇兑

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-34cf-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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开通实时扣税和批量扣税业务的县级行社、纳税人在业务开通前,须与税务机关签订委托缴税协议书,明确税款扣缴过程中的权利与义务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-8b0b-c0a8-777418075700.html
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