A、 现金支票
B、 密码
C、 存折
D、 双挂
答案:ABD
解析:
A、 现金支票
B、 密码
C、 存折
D、 双挂
答案:ABD
解析:
A. 中国人民银行反洗钱监测中心
B. 公安机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
解析:
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 无起点金额限制
解析:
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
解析:
A. 可以银行保密为由拒绝。
B. 不能以银行保密为由拒绝。
C. 可以以泄密为由拒绝。
D. 不能以泄密为由拒绝。
解析:
A. 原交易《业务处理凭证》
B. 客户身份证明原件
C. 《贷款收回抹账情况说明书》
D. 《错账冲正审批单》
解析:
A. 拆把未清点的人民币
B. 停止流通的人民币
C. 伪造、变造的人民币
D. 残缺、污损的人民币
解析:
解析:
A. 非企业类基本存款账户
B. QFII专用存款账户
C. 预算单位专用存款账户
D. 存款人因注册验资需要开立的临时存款账户
解析:
A. 个人账户通存
B. 对公账户通存
C. 个人账户通兑
D. 农信银-普通汇兑
解析:
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