客户信息按客户种类，可分为（ ）。

A. 加强对业务关系的持续监控

B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查

C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准

D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源

A. 转待销毁

B. 直接作废

C. 到期作废

D. 转待交回

A. 一般存款账户

B. 验资户

C. 非预算单位专用存款账户

D. 个人银行结算账户

A. 法人身份证

B. 基本存款账户

C. 营业执照

D. 经办人有效身份证件

A. 真实性，完整性，合法性

B. 真实性，完整性，合规性

C. 有效性，完整性，合规性

D. 有效性，完整性，合法性

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

A. 约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话

B. 对该金融机构损害金融消费者权益的行为，向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露

C. 依法可以采取的其他措施