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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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以下关于柜员操作员号和密码的管理正确的是（）。

A、仅限本人使用，严禁不同柜员之间共用混用或乱用柜员操作员号

B、柜员密码至少每30个自然日修改一次

C、当柜员密码锁定后，人力资源系统未录入该柜员手机号时，必须由本人提出书面申请，经县级行社有权人审批同意后方可进行重置

D、柜员连续错误输入10次密码时，系统会对该柜员号进行锁定

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初，客户财富预计为700万美金。不久，这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现，这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中，有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？（）

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营业网点在办理业务时发现假币，由该网点（）柜员当场予以收缴。

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《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》所指的金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为（）元。

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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票据的抗辩只可以对物进行。（）

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智能柜面系统对余额在1万元（含）以下，1年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算户（不包括指定收息账户、协定存款账户等需要保留的账户）自动转为睡眠户。（）

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委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

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对于人行发出限期清理核实公告（）后仍未办理清理核实手续的单位银行结算账户，山西省农商银行辖内营业网点在其第一次办理支付结算业务时，应要求存款人先办理清理核实手续再办理支付结算业务。

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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功，余额需手工填写时，由（）签章确认。

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在支付清算差错业务处理中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下关于柜员操作员号和密码的管理正确的是（）。

A、仅限本人使用，严禁不同柜员之间共用混用或乱用柜员操作员号

B、柜员密码至少每30个自然日修改一次

C、当柜员密码锁定后，人力资源系统未录入该柜员手机号时，必须由本人提出书面申请，经县级行社有权人审批同意后方可进行重置

D、柜员连续错误输入10次密码时，系统会对该柜员号进行锁定

答案：ABCD

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A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初，客户财富预计为700万美金。不久，这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现，这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中，有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？（）

A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 在短时间内积累了大量的财富。

C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

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营业网点在办理业务时发现假币，由该网点（）柜员当场予以收缴。

A. 至少3名

B. 至少2名

C. 2名

D. 1名

解析：

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《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》所指的金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为（）元。

A. 100

B. 50

C. 20

D. 10

解析：

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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票据的抗辩只可以对物进行。（）

解析：

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智能柜面系统对余额在1万元（含）以下，1年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算户（不包括指定收息账户、协定存款账户等需要保留的账户）自动转为睡眠户。（）

解析：

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委托贷款额度不得超过委托人划入的委托资金总额，可以串用不同委托人的资金发放委托贷款。（）

解析：

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对于人行发出限期清理核实公告（）后仍未办理清理核实手续的单位银行结算账户，山西省农商银行辖内营业网点在其第一次办理支付结算业务时，应要求存款人先办理清理核实手续再办理支付结算业务。

A. 10日

B. 1个月

C. 2个月

D. 6个月

解析：

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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功，余额需手工填写时，由（）签章确认。

A. 网点负责人

B. 经办柜员

C. 运营主管

D. 三级柜员

解析：

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在支付清算差错业务处理中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

A. 未按规定时限处理支付清算差错业务的

B. 未按规定流程办理支付系统挂账业务手工入账的

C. 处理差错业务时，柜员逆流程或通过其他违规手段提交相关业务处理申请的

D. 发生差错业务时，不以支付系统对账结果为准，擅自进行差错业务调整的

解析：

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