票据包括（ ）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 居民委员会、村民委员会、社区委员会

D. 团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队

A. 1个月

B. 2个月

C. 6个月

D. 12个月

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 银行汇票

B. 银行本票

C. 银行承兑汇票

D. 支票

A. 灰名单

B. 证件到期

C. 客户信息不全

D. 以上均可以