A、 拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B、 未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C、 截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
答案:ABC
解析:
A、 拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B、 未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C、 截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
答案:ABC
解析:
A. 一组凹印,另一组胶印
B. 一组凸印,另一组胶印
C. 两组均为凹印
D. 两组均为凸印
解析:
A. 每日现金存款
B. 在不同的地点开立多个账户
C. 购买了2倍于自己店铺价值的财产险
D. 近期一大笔电汇给其家人所在的海外司法管辖区
解析:
A. 确定传播调查方法的基本原理和客观依据。
B. 使用替代阈值执行警报事务,以确保正确校准。
C. 确保安全存档具有可供客户端使用的信息。
D. 维护生成警报的交易活动的记录。
解析:
A. 在我国境内已登记常住户口的中国公民的居民身份证
B. 外国公民的护照
C. 港澳台居民居住证
D. 机动车驾驶证
解析:
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 当地公安机关
解析:
解析:
A. 未按规定时限处理支付清算差错业务的
B. 未按规定流程办理支付系统挂账业务手工入账的
C. 处理差错业务时,柜员逆流程或通过其他违规手段提交相关业务处理申请的
D. 发生差错业务时,不以支付系统对账结果为准,擅自进行差错业务调整的
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 1元
E. 5元
解析:
A. 收益最大化
B. 合理需要
C. 供需严格匹配
解析:
A. 中国证券业监督管理委员会
B. 中国人民银行或者检查机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
解析: