A、 水印
B、 雕刻凹版印刷
C、 光变油墨
D、 暗记
答案:ABD
解析:
A、 水印
B、 雕刻凹版印刷
C、 光变油墨
D、 暗记
答案:ABD
解析:
A. 1999年12月01日
B. 2000年01月01日
C. 2000年07月01日
解析:
A. 立即
B. 在获得高级管理层授权同意后
C. 在获得部门负责人授权同意后
D. 在获得客户授权同意后
解析:
A. 委托人
B. 受托人
C. 借款人
D. 担保人
解析:
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解析:
A. 客户利益优先原则
B. 风险匹配原则
C. 风险最小化
D. 风险收益配比最优化原则
解析:
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
解析:
A. 核准
B. 登记
C. 核实
D. 年检
解析: