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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列（）情况下可以开具假币没收收据。

A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

答案：CD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

社员（股东）因身份证件更新换代而变更身份证件号码的，需提供的资料包括（）。

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智能柜面系统银行卡账户只允许在法人机构内任意网点进行挂失/撤挂。（）

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恐怖分子如何增加收入？( )

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（）。

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支票的付款人为（）。

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

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县级机构开办新的生活缴费代收业务，需要先通过智能柜面（）交易与合作方建立合作关系。

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理。（）

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支票的提示付款期是（）

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列（）情况下可以开具假币没收收据。

A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

答案：CD

解析：

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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社员（股东）因身份证件更新换代而变更身份证件号码的，需提供的资料包括（）。

A. 《变更申请书》

B. 股金证原件

C. 新身份证件原件

D. 旧身份证件原件

解析：

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智能柜面系统银行卡账户只允许在法人机构内任意网点进行挂失/撤挂。（）

解析：

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恐怖分子如何增加收入？( )

A. 人口贩卖

B. 参与内战

C. 文化品走私

D. 国际电汇

解析：

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存款证明书是存款人某一时段内在营业网点的存款情况证明，可用于（）。

A. 质押

B. 移民

C. 留学

D. 探亲

解析：

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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》（银发【2017】108号）中，建立监测标准基本原则有（）。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

解析：

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支票的付款人为（）。

A. 出票银行

B. 承兑银行

C. 出票人开户银行

D. 出票人

解析：

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A. 交易记录

B. 客户身份资料

C. 大额交易

D. 可疑交易

解析：

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县级机构开办新的生活缴费代收业务，需要先通过智能柜面（）交易与合作方建立合作关系。

A. 生活缴费信息维护

B. 生活缴费

C. 生活缴费明细查询

D. 生活缴费当日撤销

解析：

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理。（）

解析：

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支票的提示付款期是（）

A. 三个月

B. 两个月

C. 一个月

D. 十天

解析：

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