A、 在假币纠纷未结束前,应当视同“假外币、假硬币”用专用信封封存处理
B、 超过冠字号码查询期限
C、 进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表
D、 发现假币未换人复核
E、 假币收缴应在查询工作处理完结后办理
答案:ACDE
解析:
A、 在假币纠纷未结束前,应当视同“假外币、假硬币”用专用信封封存处理
B、 超过冠字号码查询期限
C、 进行冠字号码查询时未要求客户提供有效证件及取款证明,并填写查询申请表
D、 发现假币未换人复核
E、 假币收缴应在查询工作处理完结后办理
答案:ACDE
解析:
A. 横号码
B. 竖号码
C. 横竖号码
解析:
A. A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次
B. B级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
C. C级点验钞机纸币正反两面各鉴别一次定为鉴别一次
D. 验钞仪纸币按规定朝向鉴别一次定为鉴别一次
解析:
A. 只能开立一个基本存款账户
B. 可开立多个基本存款账户
C. 可开立两个基本存款账户
D. 开基本存款账户不受数量的限制
解析:
A. 单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
C. 其他金融机构核实自然人的公民身份信息时,不能通过中国人民 银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行 客户身份识别义务的责任。
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A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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A. 提供虚假开户申请资料,欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
C. 为储蓄账户办理转账结算
D. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
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