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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2005年版第五套人民币50元纸币正面的( )部位是采用雕刻凹版印刷的。

A、 头像

B、 行名

C、 国徽

D、 对印图案

E、 含隐形面额数字的装饰图案

答案:ABCE

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
严禁相互借用重要空白凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-43d5-c0a8-777418075700.html
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任务在复核拒绝状态下,经办操作员可执行哪些操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-8003-c0a8-777418075700.html
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下列哪一项是利用前台(空壳)公司进行洗钱活动带来的主要经济后果?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-20af-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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监管审查报告的调查结果表明,合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动?( )
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未年检的单位银行结算账户,山西省农商银行辖内营业网点不允许为其办理除销户以外的资金结算业务。( )
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存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。( )
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故意毁损人民币的行为有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-2465-c0a8-777418075700.html
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以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-4d28-c0a8-777418075700.html
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客户王女士到当地人民银行投诉:某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了,仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是( )。
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具有中国特色的反洗钱机制包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-33ac-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2005年版第五套人民币50元纸币正面的( )部位是采用雕刻凹版印刷的。

A、 头像

B、 行名

C、 国徽

D、 对印图案

E、 含隐形面额数字的装饰图案

答案:ABCE

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
严禁相互借用重要空白凭证。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-43d5-c0a8-777418075700.html
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任务在复核拒绝状态下,经办操作员可执行哪些操作?

A. 提交

B. 修改

C. 拒绝原因

D. 作废

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下列哪一项是利用前台(空壳)公司进行洗钱活动带来的主要经济后果?( )

A. 更多的关注产品的生产

B. 弱化本来存在的合法公司

C. 建立更有竞争性的定价体系

D. 在洗钱公司和合法公司之间建立相应的管理体系

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监管审查报告的调查结果表明,合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动?( )

A. 更新所有工作说明,包括反洗钱责任

B. 只有遵约人员有反洗钱责任

C. 发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策

D. 在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

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未年检的单位银行结算账户,山西省农商银行辖内营业网点不允许为其办理除销户以外的资金结算业务。( )

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存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性。( )

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故意毁损人民币的行为有( )。

A. 在人民币上乱写乱画

B. 熔炼硬币

C. 装帧人民币

D. 用人民币制作工艺品

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以下说法正确的是( )。

A. 对银行业金融机构交存的人民币钱捆,不符合“五好钱捆”标准的钱捆不得入库

B. 各银行业金融机构应制定切实有效的内控机制,防止将不宜流通的人民币对外支付

C. 银行业金融机构应及时升级或更换相应的机具设备

D. 银行业金融机构要采取各种形式,加大反假货币宣传力度

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客户王女士到当地人民银行投诉:某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询已经两个星期了,仍然没有告知结果。当地人民银行正确的做法是( )。

A. 当地人民银行应对王女士的投诉情况进行核实

B. 当地人民银行应该受理投诉

C. 当地人民银行应告知王女士该事项应向银保监会投诉

D. 当地人民银行应责成该商业银行的上级行受理该投诉

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具有中国特色的反洗钱机制包括( )

A. 以防为主

B. 打防结合

C. 密切协作

D. 高效务实

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