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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

(

多选题

)

第五套人民币10元的背景图案中采用了（）防伪技术。

A、红外特征

B、荧光特征

C、缩微印刷

D、光变油墨

答案：ABC

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

因遗失而需重新刻制的会计业务印章应使用原有的序号。（）

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客户在银行开了一个账户，在当地住了25年多。从历史上看，他每月将他从曾工作公司获得的1500美元的退休金支票存入该银行。他在银行很有名，经常给职员带饼干。在过去的四个月里，他每星期一、星期三和星期四都到银行，在他的账户上存入3000美元的现金存款。对他的账户的审查显示，每周8500美元的支票兑现了他的账户，银行已经决定提交一份可疑交易报告(STR)。在STR中包含的重要事实是什么?（）

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非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。前述证券市场是指被所在地政府认可和监管的证券市场。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。（）

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金融机构因宣传需要，可提出申请将假币资料或样张借用期限延长至3个月。（）

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质押存单的挂失申请应采用正式挂失。特殊情况下，可以口头挂失。（）

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人民币冠字号码记录设备包括（）。

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金融机构应组织对本机构所辖网点前一日上传的冠字号码信息的（）进行核查。

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金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。